Ответ в теме: Мониторинг цифрового кошелька через KYT

[sonnick84]

Проверить сейчас свой цифровой кошелек можно различными вариантами. Например многие сегодня используют ботов, помогающих за несколько минут узнать все про блокчейн-кошелек или определенную транзакцию. В большинстве случаев такие боты платными являются, но предлагают 2 совершенно бесплатных попытки проверки. Подобного хватает вполне, в случае если вы очень редко используете криптовалюту. Однако в том случае, если планируете производить проверку, то уже разумеется следует применить специализированные инструменты. Список подобных проектов опубликован на нашем интернет-сайте. Советуем без спешки оценить варианты, затем выбрать оптимальный вариант, что подойдет для вас по цене и функционалу.

Имеются различные виды проверок, однако все разделить возможно будет на три основные: KYT, KYC, а так же AML.

AML
Расширенный анализ непосредственно самого цифрового кошелька, а так же операций. В результате получаете подробный отчет, в котором указан возможный риск. Проверку порекомендуем выполнять регулярно.

KYC
Подобная проверка делается по участнику и выдает отчет, в нем вы найдете:
• Географические лимиты;
• Контакты;
• Наличие документов;
• Отказы;
• Наличие в списке OFAC.

KYT
Сама проверка производиться будет лишь по транзакциям.Бот анализирует сколько конкретно операций было выполнено, проходили ли криптовалютные активы через различные миксеры. Не считая этого проверка варианта KYT возможность дает выяснить, дробились ли большие суммы в обход ограничений. Такая проверка на сегодняшний день является самой глубокой.

В том случае, если вы намерены попросту вывести криптовалюту, что получили от проверенного и надежного участника, значит сможете активировать проверку через AML. Ну а в случае если существуют какие-то подозрения или сумма серьезная, лучше осуществить все проверки.

Чтобы узнать что значит kyc, а так же увидеть перечень бесплатных инструментов, которые дают возможность произвести проверку, перейдите на наш веб-сайт. Выложен тут авторский обзор, в котором подробно все рассказывается. Не считая этого здесь вы увидите много полезной информации по криптовалюте и рекомендации профессионалов.

Проверка криптокошелька позволяет заранее определить, имеются ли проблемы с криптоактивами. Кроме этого сможете понять от какого именно пользователя приходят «теневые» средства.